证券代码：603496      证券简称：恒为科技      公告编号：2023-006

【资料图】

              恒为科技（上海）股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议

    室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的

资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

    股东类型                      比例                 比例                  比例

                  票数                    票数                 票数

                             （%）                 （%）                 （%）

     A股          80,391,143 100.0000         0   0.0000         0    0.0000

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                           同意              反对                   弃权

议案

          议案名称                 比例            比例

序号                    票数                票数                 票数       比例（%）

                               （%）          （%）

      关于修订公

      司章程并办

      理工商变更

      登记的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之

二以上通过。

三、 律师见证情况

    律师：翟晓津、王蕾

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                             《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                     恒为科技（上海）股份有限公司

                         董     事   会

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关键词： 临时股东大会